www.betway.com多米尼克及所有加勒比和中美洲国家被

2019-05-29 16:38栏目:国际
TAG: 美洲

  “主要洗钱中心”。但报告同时表示,多米尼克虽然在2017年9月遭受超强飓风“玛利亚”严重灾害,但2018年在反洗钱方面仍取得一些进展,在其他国家的援助下,开始实施“国家风险评估”。

  多米尼克提供的报告,目前受金融服务部门监管的在多离岸金融机构共有13家。美国国际麻醉品管制战略报告称,多米尼克政府认为毒品和网络犯罪是非法资金的主要来源,该国的地理位置和松散的边界增加了毒品贩运的风险,同时来自欧洲、南美和亚洲的外国人借助多米尼克的自动柜员机,利用安全漏洞从欧洲银行账户中取钱。

  根据多米尼克“国家风险评估”初步发现的漏洞包括:对司法和检察机关的“反洗钱”培训不足、关键执法机构对新的“反洗钱”程序缺乏认识等。

  国际麻醉品管制战略报告指责多米尼克没有一贯利用现有的区域机制如联合区域通讯中心,对申请通过“国籍投资计划”项目加入多米尼克国籍的候选人进行适当的审查。而且多政府“国籍投资计划项目局”并不总是拒绝那些被联合区域通讯中心和其他机构警告或给予负面处置的人的公民身份。由于这些人享有免签证旅行和开设银行账户的能力,人们也越来越担心“国籍投资计划”项目的扩张。

  ,与欧盟就避税问题达成一致,并创建了“避税天堂”黑名单,试图点名批评并惩罚那些被认定为避税天堂和洗钱中心的国家。

  “金融行动特别工作组”的创始成员国之一。“金融行动特别工作组”是国际金融犯罪监管机构,还与经合组织在避税和税务欺诈相关事宜上合作。

  商务部电子商务和信息化司技术支持:中国国际电子商务中心技术支持电线传线业务咨询电线